*ST金瑞：关于计提内退福利的公告

　　证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 编号：临2017-042 五矿资本股份有限公司 关于计提内退福利的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日 召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于计提内退福利 的议案》，同意公司2016年度计提内退福利1,582万元，该议案无须 提交公司股东大会审议批准。具体情况如下： 一、本次计提内退福利的情况概述 随着物价水平上涨，国家社平工资标准和社保公积金的缴费基数 增幅较大，加上公司内退人员待遇标准与同类企业相比，存在较大差 距，两个因素导致原计提内退福利余额不足，经公司总经理办公室审 议同意内退人员生活补贴标准予以适当调高。 根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在2016年度的财务报 告中补提内退福利1,582万元。 二、本次计提内退福利对公司的影响 本次合计计提内退福利1,582万元，计提该项预计负债将相应减 少公司2016年度归属于母公司所有者的净利润1,582万元。 三、独立董事对关于本次计提内退福利的独立意见 本次计提内退福利符合国家劳动政策和《企业会计准则 -职工薪 酬》等相关规定，并履行了相应的决策程序，符合公司优化人员结构， 妥善安置公司富余职工的需要，有利于公司后续健康持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提内退福利。 四、监事会对本次计提内退福利的意见 监事会认为：本次计提内退福利符合《企业会计准则》的规定， 并履行了相应的决策程序。不存在损害公司及全体股东利益的情况， 同意本次计提内退福利。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日 备查文件 ： 1、公司第六届董事会第三十九次会议决议； 2、公司第六届监事会第二十二次会议决议； 3、公司第六届董事会第三十九会议相关事项的独立董事意见 。