韶能股份：第八届监事会第十六次会议决议公告

　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-024 广东韶能集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 8 日以书面方式发出了关于召开第八届监事会第十 六次会议的通知。 （二）公司第八届监事会第十六次会议于 2017 年 6 月 19 日 在公司 18 楼会议室如期召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为廖树 养、卢少新、林东军、李义峰、郭景彤。 （四）会议由监事会主席廖树养主持。 （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）应由股东大会选举产生的第九届监事会监事（不含职 工监事）的议案 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》 1 及《公司章程》的规定，持有公司股份15.00%的股东前海人寿保 险股份有限公司（下称“前海人寿”）向公司第八届监事会提名 程靖刚为公司第九届监事会监事候选人；持有公司股份14.43% 的股东韶关市工业资产经营有限公司（下称“工业资产公司”） 向公司第八届监事会提名林东军为公司第九届监事会监事候选 人；持有公司股份7.71%的股东深圳日昇创沅资产管理有限公司 （下称“日昇公司”）向公司第八届监事会提名李国强为公司第 九届监事会监事候选人。 公司第八届监事会对上述候选人进行审议并予以表决如下： 1、程靖刚； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、林东军； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、李国强； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司于 2017 年 6 月 19 日召开的职工代表大会民主选举产生 的职工监事为欧德全、郭景彤。 上述人员组成公司第九届监事会。 （二）第九届监事会监事津贴的议案 根据相关规定，结合本地区和行业的实际情况，第九届监事 会监事津薪酬为1.44万元/年人。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 上述议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通 2 过，有关临时股东大会召开的具体事宜公司另行通知。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司 监 事 会 2017 年 6 月 19 日 3 附：职工监事和应由股东大会选举产生的第九届监事会监事候选 人简历： 1、欧德全：男,56 岁,本科学历, 政工师。历任湖南省常宁 县文化局副局长，湖南衡阳无线电二厂厂办主任、党办主任，公 司办公室主任、总经理助理。现任公司副总经理。 经核查，欧德全不属于失信被执行人。截至2017年6月19日， 欧德全持有公司股份8,400股；与公司控股股东、实际控制人和 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》 等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。 2、郭景彤：女,50 岁,本科学历，高级人力资源管理师。历 任公司人力资源部(企业文化中心)副经理。现任公司监事、人力 资源部(企业文化中心)经理。 经核查，郭景彤不属于失信被执行人。截至2017年6月19日， 郭景彤持有公司股份5,900股；与公司控股股东、实际控制人和 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》 等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。 3、程靖刚，男，35岁，硕士学历，中国注册会计师，曾任 大公国际资信评估有限公司信用分析师、富德生命人寿保险股份 有限公司投资管理中心固定收益部高级信用分析师、生命保险资 产管理有限公司信用评估部高级经理、前海人寿保险股份有限公 司资产管理中心风险管理部总经理，现任前海人寿保险股份有限 公司资产管理中心副总监。程靖刚为前海人寿提名的监事人选。 4 经核查，程靖刚不属于失信被执行人。截至 2017 年 6 月 19 日，程靖刚未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系,与前海人寿存在关联关系；未受过中国证监会 和证券交易所惩戒，程靖刚符合《公司法》等相关法律、法规的 规定担任公司监事的任职条件。 4、林东军：男，41 岁，大学本科学历。历任韶关市国资委 办公室副主任、办公室主任、产权管理科科长。现任公司监事， 韶关市工贸资产经营有限公司党委副书记、副董事长、副总经理， 韶关市工业资产经营有限公司董事，韶关市商贸资产经营有限公 司董事。林东军为工业资产公司提名的监事人选。 经核查，林东军不属于失信被执行人。截至2017年6月19日， 林东军未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任 职条件。 5、李国强：男，47岁，博士学历，注册会计师、审计师、 资产评估师，历任深圳中审会计师事务所注册会计师、注册资产 评估师，安达信华强会计师事务所注册会计师，广东雷伊（集团） 股份有限公司财务总监、副总裁；中国服饰控股有限公司董事； 深圳相控科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；现任深 圳日昇创沅资产管理有限公司总经理；深圳日昇创沅基金管理有 限公司董事长；深圳鸿兴立业实业有限公司总经理；深圳德瑞新 能科技有限公司总经理、执行董事。李国强为日昇公司提名的监 事人选。 5 经核查，李国强不属于失信被执行人。截至2017年6月19日， 李国强未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关 联关系，与日昇公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、 法规的规定担任公司监事的任职条件。 各监事候选人（含职工监事）不存在关联关系。 6